У чиновников конфискуют необъясненные деньги на счетах

В России хотят переводить средства со счетов госслужащих в государственный бюджет, если законность происхождения доходов невозможно подтвердить. Соответствующий Закон вступает в силу сегодняшнего дня, 17 марта.

На кого распространяется данный закон? На чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которые распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также на их супругов и несовершеннолетних детей. В документе речь идет о суммах, которые превышает 10 тысяч рублей, чью законность происхождения нельзя подтвердить, передает «Парламентская газета».

Прокуратура будет запрашивать необходимые документы для проверки счетов чиновников в кредитных и других организациях. И уже по результатам проверки будет обращаться в суд, чтобы изъять средства в пользу государства.

Bankiros.ru

Отметим, что действующее законодательство уже предусматривает такую возможность, когда незаконно нажитое имущество коррупционеров передают в обращение государству. Например, это касается недвижимости, земельных участков, ценных бумаг и автомобилей.

Вклад «Максимальный доход»

Согласно данным генпрокуратуры, в 2020 году были предъявлены иски на сумму 74 миллиарда рублей в рамках мер по конфискации имущества должностных лиц, которые не смогли подтвердить законность его приобретения, сообщает издание.

Bankiros.ru

До этого нормы того, как можно изымать денежные средства со счетов в законе прописаны не были. Вступающий в силу закон устранит этот пробел.

Совет Федерации также одобрил закон об изъятии в пользу государства средств чиновников, которые те заработали коррупционным путем. Документ принят 2 марта 2022 года, передает ТАСС.

Согласно закону, проверка будет назначена в том случае, если сумма денег на счетах чиновника будет превышать его доход за три года.

При этом конфискации подлежат все средства, которые вызывают сомнения в достоверности данных и законности получения этих денег.

Напомним, в январе 2022 года вышел рейтинг стран по уровню коррупции по итогам 2021 года. Ежегодно индекс восприятия коррупции рассчитывает авторитетная компания Transparency International. Россия заняла 139 место в рейтинге из 180, заняв позицию между Мавританией и Мали. Россию обходят Лаос, Боливия, Азербайджан, Нигер, Замбия, Сербия и многие другие страны.

Вклад «Ценный актив смарт»

Самыми некоррупированными странами по итогам прошлого года стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, набравшие одинаковое количество баллов (88). Показатель России составляет лишь 29 баллов. Согласно аналитическому отчету, баллы говорят об отсутствии системного противодействия коррупции и его подмене единичными уголовными делами, а также точечными изменениями в законодательстве, а не комплексными мерами.

Напомним, ранее Bankiros.ru рассказывал о том, где выгоднее занимать деньги: в МФО или у друзей?

Чтобы быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на телеграм-канал Bankiros.ru.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Анастасия ЕговцеваЖурналист / Bankiros.ru

У чиновников-коррупционеров спишут деньги с банковских счетов

Госдума поддержала законопроект об изъятии коррупционных средств у госслужащих, но эксперты усомнились в его эффективности

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об изъятии коррупционных денег.

Обсуждаемые оправки позволяют обращать в доход государства средства со счетов чиновников, сотрудников государственных корпораций и других лиц, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства.

В том случае, если сумма на их счетах будет превышать среднегодовой доход за последние три года и законность происхождения денег невозможно документально подтвердить, это станет основанием для изъятия средств.

По заявлению первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова, если у чиновника появляется доход за три года больше, чем он может за три года реально заработать, естественно, возникает вопрос, откуда у него эти деньги: «Если он не может объяснить происхождение, то они оказываются в доходе государства».

Говоря о возможности перевести деньги на своих знакомых и родственников, Емельянов в беседе с BFM.Ru заявил что «это уже следующий вопрос, но, по крайней мере, этот канал будет закрыт».

Новый закон вряд ли исправит ситуацию с коррупцией, говорят эксперты

Отметим, что внесенный правительством проект распространяет практику и на денежные средства, поступившие на счета чиновников в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.

Уже известно, что проверять достоверность сведений будут органы прокуратуры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы. Отметим, что нижний предел суммы денежных средств чиновников, которая может быть обращена в доход государства, установлен в размере 10 тысяч рублей.

Между тем, существующая практика показывает, что коррупционеры, как правило, не хранят деньги на банковских счетах. Например, в ходе обысков у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина было изъято около 1 млрд рублей наличных. У экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко оперативники обнаружили денежные средства на сумму 8,5 млрд в рублевом эквиваленте.

Как заявил «Блокноту» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, налицо шаг вперед в борьбе с коррупцией. «Но обойти легко. Не хранить деньги на счетах.

Использовать папу, маму, брата, сестру, бабушку, совершеннолетних детей для легализации денежных средств. Да и хотелось бы потом посмотреть на правоприменительную практику.

У нас ведь преследование коррупционеров очень выборочное», — признал Эксперт.

По мнению политолога Арсена Шаяхметова, официальная борьба с коррупцией у нас ведется зачастую по линии ужесточения законодательства. «Вместе с тем, оно в этой части уже достаточно давно и полно разработано, госслужащие ежегодно отчитываются о доходах, банковских счетах и имуществе.

Надо сказать, что законодательство достаточно сурово, ежегодно регулярно проводятся надзорые мероприятия – прокурорские проверки. Законодатель идет по пути постоянного ужесточения законодательства, но видимого эффекта это не дает – проблема не в мягкости закона.

В конечном итоге, все упирается в корректность исполнения закона, а это зарегулировать невозможно», — заявил «Блокноту» Шаяхметов.

Коррупционеры, как правило, не хранят деньги на счетах в банках

Во-первых, по его словам, крупные коррупционеры не декларируют свое имущество, предпочитая хранить денежные средства наличными, а имущество записывать на тех родственников, кто не подлежит обязательной декларации (родители, племянники, родственники супруга и пр.).

Во-вторых, говорит он, большое количество формально коррупционных нарушений, выявляемых в ходе проверки, такими по факту не являются.

Например, в ходе проверок может выявиться значительное количество счетов в разных банках, которые госслужащим закрывались (но банк не завершил процедуру) или они открывались еще в доинтернетовскую эру и нигде не отображаются, кроме архива этих банков. «В таком случае правонарушения вроде нет, но в статистику оно идет.

В-третьих, доходом госслужащего является любое поступление денежных средств на его расчетный счет и достоверно отследить и привлечь за пополнение счета через банкомат или перевод от ближайших родственников невозможно. Такие случаи могут легко быть как коррупционными, так и не коррупционными, но использоваться в качестве давления на госслужащего», — пояснил эксперт.

К примеру, пояснил Шаяхметов, физическое лицо может бросить на карту по номеру телефона служащему некую сумму и написать заявление о вымогательстве, тем самым подставив чиновника.

Напомним, свыше двух миллиардов рублей удалось вернуть государству в 2020 году, тем самым возместить ущерб, причиненный коррупционерами. Такое заявление ранее сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова уверен, что именно государство начало системную борьбу с коррупционерами, а причина кроется в том, что оно уже не может нести коррупционные нагрузки и с экономической, и с политической точек зрения. «Риски настолько велики, что борьба идет достаточно жесткая», — сказал Кабанов.

Ранее зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин настаивал на отмене для коррупционеров права на внесение залога и нахождение под домашним арестом. Реальный арест коммунист предлагал сделать единственно возможной мерой пресечения для нарушивших закон.

«Коррупционеры и казнокрады должны содержаться исключительно под стражей», — указывал Рашкин. Он подчеркнул, что больной вопрос коррупции актуален в обществе как никогда. По мнению депутата, нельзя позволить преступникам, чтобы они, заплатив 5% от суммы своей взятки, выходили на свободу.

Петр Кузнецов

Гаранты конфискации

Почему России стоит чаще изымать незаконно нажитое госслужащими имущество

Международная группа по борьбе с отмыванием рекомендовала России активнее применять против госслужащих конфискацию имущества, если законность владения им не подтверждается, а также расширить перечень изымаемых активов

Красильников Станислав / ТАСС

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

Такую рекомендацию дала международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Выездная миссия FATF в Москве состоялась с 11 по 29 марта 2019 года и стала четвертой по счету проверкой, предыдущая состоялась десять лет назад — в 2008 году. Эксперты учрежденной «Большой семеркой» (G7) межправительственной организации оценили уровень борьбы России с отмыванием преступных средств. 18 октября стали известны первые результаты, теперь FATF опубликовала расширенный доклад.

Мизерные изъятия

Россия не является крупным центром отмывания, а главным образом выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом, отмечают эксперты FATF. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.

Ущерб от расследованных случаев получения преступных доходов достигает 220 млрд руб. ежегодно за период 2014–2018 годов.

85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств.

30% всех преступных доходов, или $1 млрд, приходится на хищения из бюджета.

Всего у преступников изъяли почти 318,5 млрд руб. (штрафы не включены) с 2014 по 2018 год за счет применения всех механизмов конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков; доля изъятых активов в рамках всех уголовных дел об отмывании средств составила менее 1,5% от общего количества изъятых активов.

Суммы конфискаций в уголовном порядке гораздо скромнее общих объемов компенсации ущерба, отмечает FATF. Сумма добровольного возмещения ущерба в 8,5 раз превышает суммы конфискаций по приговору — 75 млрд против 8,8 млрд руб. за 2018 год. Это объясняется тем, что добровольная компенсация может привести к снисхождению при вынесении приговора.

Как конфискуют незаконное богатство в России

В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.

По закону правоохранительные органы должны обратить внимание на госслужащего, если он или его семья тратит больше задекларированных за последние три года доходов. Генпрокуратура может потребовать от чиновника обосновать его расходы.

Если чиновник не сможет доказать законность происхождения средств и собственности, он должен быть уволен со службы, а состояние обращено в доходы государства.

В ноябре Конституционный суд разрешил изымать средства у дальних родственников и знакомых коррупционеров. Вопрос рассматривался в связи с делом бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко.

Изъятые средства и доходы от продажи активов перечисляются в федеральный бюджет. Минфин получает наличные и средства с продажи конфискованного имущества и предметов роскоши, а Гохран — драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия и слитки.

Однако у чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами, отмечает FATF. По последним данным за 2017 год, которые приводит FATF, у российских чиновников было конфисковано 8,8 млрд руб. необъяснимого богатства.

Генпрокуратура в 2018 году направила в суды иски с требованием изъять купленное на нелегальные доходы имущество чиновников на 500 млн руб., сообщил в марте генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Конфискации по закону подлежат лишь некоторые виды активов: Недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах, хотя высокопоставленным госслужащим технически запрещено иметь иностранные счета или зарубежные финансовые инструменты.

Минюст в июне 2019 года заявил о планах установить механизм для обращения в доход государства денежных средств, полученных чиновниками, в случае если их сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании.

Госдума разрешила списывать со счетов чиновников деньги, происхождение которых они не могут объяснить

Заголовок звучит мощно, но на практике в тексты уже действующих антикоррупционных законов просто добавили: «и деньги». Сейчас нормативная база позволяет обращать в доход государства недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в компаниях, если чиновники, которые обязаны декларировать доходы, не смогли объяснить, откуда у них появился тот или иной актив. Теперь список того, что можно изъять, пополнился словосочетанием «денежные средства». Больше ничего нового. Проверять соответствие будут прокуроры.

У Олега Савченко, зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку, ответственного за этот правительственный законопроект, Business FM спросила: что же должно побудить прокурора начать проверку — собственная ли инициатива, жалоба гражданина, публикация СМИ или еще что-то? Олег Савченко ответил на этот и ряд других уточняющих вопросов:

— Мое мнение, как должно быть: все, что вы перечислили. Любые источники инициативы не возбраняются. Но, мое мнение, что инициатором таких проверок должна быть налоговая инспекция.

— Хорошо, это ваше мнение, а закон-то как-то регламентирует, с чего все должно начинаться?

— С чего все должно начинаться? Должно начинаться с противоречий, связанных с простой математикой.

— Правильно, а кто должен эти противоречия найти?

— Они видны. Ежегодно чиновник любого уровня сдает свою налоговую декларацию. Эти налоговые декларации проверяются.

— Эту цифру видим мы все, а ту цифру, которая фактическая, с чем мы сравниваем, ее кто видит? Госслужащий любой декларирует, по сути, то, что считает необходимым декларировать.

— Его каждый год проверяют. Каждый год, сдавая декларацию, он ждет очереди, когда эту декларацию проверяют, налоговая проверяет, проверяет еще финмониторинг, и еще в администрации президента есть специальная служба.

То есть тут тоже ничего нового. Впрочем, как и с другой стороны баррикад. На «рынке» обеления сомнительно полученных средств методы тоже проверенные: дети, родители, любовницы и любовники и, конечно, жены и мужья, в том числе бывшие, в том числе ставшие такими внезапно.

Именно благодаря попыткам государства вернуть украденное в свое время мы узнали о богатой личной жизни полковника Захарченко с его бывшими женами, близкими девушками и их родственниками.

Или кейс бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, которого в рамках гражданского процесса обвиняли в том, что более 300 объектов недвижимости он записал на своего давнего делового партнера и его супругу, часть имущества — на друзей детства, риелторов и даже на грузчиков магазина «Браво», принадлежавшего приятелям бывшего чиновника. Рискованно, но что делать? Впрочем, в последнее время популярность набирает еще один коридор, говорит управляющий партнер адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков:

Сергей Матюшенков управляющий партнер адвокатского бюро BGMP «Все, что действительно работает, — я думаю, об этом молчат тихонечко и особо не разговаривают. А еще, кстати, популярная история сейчас — это криптовалюта.

В крипту очень много теневых денег уходит. По крайней мере, так, с кем общаешься, все больше людей узнают о них и понимают, как ими пользоваться, и все больше к ним доступ есть. Соответственно, туда тоже деньги утекают».

Тут тоже есть свои риски. Ну а приверженцам традиционных ценностей в этих вопросах при переоформлении имущества на жен и мужей стоит помнить, что, согласно Фредерику Бегбедеру, любовь живет три года. Как раз столько понадобится ждать, чтобы даже не платить Налог с продажи квартиры, подаренной близким родственником.

Сравняют счет: у кого смогут изъять неподтвержденные доходы

Легальность происхождения денежных средств будут проверять у всех, кто в соответствии со ст. 8 закона «О противодействии коррупции» обязан декларировать сведения о своих доходах и имуществе. Об этом «Известиям» сообщили в Минюсте.

Речь идет о чиновниках разных уровней, членах совета директоров Центрального банка, сотрудниках госкорпораций и т.д., а также членах их семей.

Ведомство разработало поправки в Гражданский Кодекс, позволяющие изымать у коррупционеров не только имущество, но и денежные средства со счетов. Решение о конфискации будет принимать суд.

Надо доказать

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минюста, законопроекты «О внесении изменения в статью 235 части первой Гражданского кодекса РФ» и «О противодействии коррупции» были внесены в правительство в июле.

Они предусматривают появление механизма, позволяющего обращать в доход РФ «неподтвержденные» денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организаций от лиц, в обязанность которых входит предоставлять сведения о своих доходах, имуществе, а также членов их семей.

Как уточнили в Минюсте, это может произойти, если сумма превышает общий доход этих граждан за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении нее не представлены сведения, подтверждающие законность получения.

Мера касается федеральных, региональных и муниципальных чиновников, а также иных лиц, обязанных «в соответствии со ст.

8 Федерального закона «О противодействии коррупции» представлять нанимателю (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», пояснили в пресс-службе Минюста.

Таким образом, речь идет не только о госслужащих, но и о членах совета директоров Центрального банка, руководителях госкорпораций, федеральных фондов и т.д. Как уточнили в ведомстве, выявление нарушений будет происходить в процессе проверки достоверности деклараций, представленных этими гражданами.

Поправки были разработаны в рамках национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

Изменения в ГК потребуют также поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации, рассказали в Минюсте. Как ранее писали «Известия», их готовит Минфин — законопроект предполагает, что изъятые денежные средства будут направляться в Пенсионный фонд.

— В настоящее время средства, конфискованные в рамках «коррупционных» дел, зачисляются в бюджет ПФР. Это — действующие нормы БК РФ.

В Гражданский кодекс сейчас Минюстом вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.

Это касается только госслужащих, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минфина. — В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути, это техническая правка в целях синхронизации норм с ГК РФ.

В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами. Выступая на заседании в Совете Федерации в июне этого года, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что с января сумма составила 21,4 млрд рублей.

В конце прошлого года Конституционный суд уточнил, что имущество может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих. КС рассматривал этот вопрос в связи с жалобами бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родственников и знакомых. Ранее у них было изъято имущество на общую сумму более 9 млрд рублей.

Чтобы не размывались

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал «Известиям», что инициативу нужно поддержать, так как теперь средства коррупционеров не будут «размываться». Однако, по его мнению, и в ПФР их движение необходимо тщательно контролировать.

— С 2008 года в России идет активная реализация антикоррупционного законодательства. Один из важных шагов, который был сделан, это сначала изъятие предметов незаконного обогащения, а теперь и средств. Что это такое? Это несоответствие декларируемых доходов и расходов чиновников, проверку которых осуществляет Генпрокуратура, — пояснил эксперт.

По его словам, сумма нелегальных средств, которые выявляются правоохранительными органами, давно превысила десятки миллиардов.

— Однажды в рамках экспертного совета правительства возник вопрос, что с этими деньгами делать. Так вот там впервые прозвучало предложение направить эти деньги в Пенсионный фонд на решение конкретных задач, — рассказал Кирилл Кабанов.

Эксперт отметил, что это не должно быть единственным дополнительным источником доходов для ПФР, так как коррупционные суммы могут быть разными год от года.
— Это может быть 20 млрд, а может быть и 5 млрд, цифры нестабильны, — уточнил он.
Глава Института избирательных технологий Евгений Сучков в разговоре с «Известиями» отметил, что инициатива Минюста и Минфина может позитивно отразиться на имидже власти.

— Мне кажется, у этого предложения две составляющие. Первая — фискальная, так как понятно, что с наполнением федерального бюджета в условиях пандемии дела обстоят не очень хорошо. Вторая — политическая. Поскольку речь идет о наказании чиновников, это может повысить рейтинг власти, причем всех уровней, — отметил эксперт.

По его мнению, проблем с принятием законопроекта не будет.

Путин подписал закон о возможности изъятия в доход государства денег чиновников

Средства со счетов чиновников, полученные незаконным путем, могут быть обращены в доход государства, если сумма не превышает доход за три года, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным закона.

Новый федеральный закон вносит изменения в одну из статей ФЗ «О банках и банковской деятельности» и закон «О противодействии коррупции».

В законе говорится о последствиях, которые могут возникнуть в результате проверки «достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Если выяснится, что на счета проверяемого лица или его супруга и несовершеннолетний детей в банках «поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, то осуществляющие проверку лица обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств».

Закон позволяет изымать в доход государстваа сумму, законность получения которой чиновник не смог подтвердить.

Кроме того, закон предусматривает порядок проведения генпрокурором России проверки достоверности представленных сведений о законности получения средств на счета в банках или иных кредитных организациях.

Надзорные органы вправе будут направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы России и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также обращаться в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Совет Федерации в ноябре прошлого года одобрил закон, согласно которому средства, изъятые у коррупционеров, будут направлять в Пенсионный фонд России.

В Минюсте ранее разъяснили «Ведомостям», что конфисковывать будут незаконные накопления не у обычных граждан, а у чиновников, если сумма на счетах последних превышает размер дохода за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении средств не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения.

Речь шла о «лицах, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и иных лицах, обязанных в соответствии со ст.

8 федерального закона «О противодействии коррупции» представлять нанимателю (работодателю) сведения о своих доходах и имуществе.

Власти научились изымать у коррупционеров цифровые активы

Российский парламент одобрил закон об изъятии денежных средств у тех чиновников, которые не могут доказать законность происхождения своих сверхдоходов. Причем конфискации теперь подлежат не только наличные, но и цифровые деньги. Почему власть решила взяться и за эту форму доходов, не дожидаясь легализации криптовалюты?

В среду Совет Федерации одобрил поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», которые позволят суду изымать деньги с банковских счетов чиновников.

Это произойдет в том случае, если сумма поступления превышает его официальный доход за последние три года, а законность получения средств чиновник не может подтвердить.

Как напоминает РИА «Новости», действующий закон уже позволяет в таких случаях изымать у госслужащего земельные участки, другие объекты недвижимости, транспорт, ценные бумаги и доли участия в организациях.

Если выяснится, что на счетах скопилась сумма, превышающая совокупный доход чиновника за последние три года, прокуратура потребует доказать законность происхождения заработков.

Причем проверка коснется не только самого госслужащего, но и его супруга и несовершеннолетних детей.

В случае, если нарушение установлено, прокуратура обращается в суд, требуя взыскать «избыточную» сумму – правда, с оговоркой: если она превысит 10 тысяч рублей.

Важным новшеством антикоррупционного пакета стало упоминание о цифровых деньгах. Так, документ разрешает Генпрокуратуре направлять запросы для выявления источников дохода не только банкам, платежным агентам и налоговой службе, но и операторам информационных систем, выпускающим цифровые финансовые активы.

Как известно, год назад в России вступил в силу закон, регулирующий работу с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Согласно документу, ЦФА – это не сами деньги, а цифровые права, которые включают в себя: денежные требования, возможность участия в капитале непубличных акционерных обществ, право по ценным бумагам и передаче права их требования.

Цифровые финансовые активы часто путают с цифровыми валютами – криптовалютами. Их объединяет только технология – и те, и те действуют на блокчейне. Но есть существенные различия.

Во-первых, криптовалюта не поддерживается центральной системой управления, а только рядовыми пользователями.

У ЦФА, напротив, присутствует обязанный субъект – конкретное юридическое лицо, ответственное за их обращение.

«Власти во всем мире к цифровым деньгам стали относиться иначе – эти активы стали особым объектом регулирования. Так что, принимая этот закон, мы сделали серьезный шаг в развитии антикоррупционного механизма», – сказал по этому поводу член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Эксперт полагает, что проверку счетов потенциальных нарушителей будут инициировать сами прокуроры – видимо, опираясь на «оперативную информацию», полученную от других силовиков.

«Все-таки прокуратура – основной орган антикоррупционной деятельности», – напомнил Кабанов газете ВЗГЛЯД.

Что касается сотрудников банка, то они вряд ли станут заниматься подобными проверками по собственной инициативе, поскольку у них нет полного доступа к данным о том, сколько и как зарабатывает каждый из клиентов.

Закон принимается именно сейчас, поскольку раньше не было таких широких возможностей «для технического мониторинга и изъятия коррупционных денег», поясняет замглавы комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
«Наши законодатели хорошо понимают, что определенный объем коррупционного дохода составляют криптовалюты и цифровые финансовые активы.
Принимая этот закон, мы даем потенциальным взяточникам и казнокрадам посыл: бессмысленно искать новые способы незаконного обогащения», – сказал Кирьянов.

Депутат обратил внимание, что законодательство в этой части совершенствуется «на опережение» – еще до принятия законов, регламентирующих в целом работу с криптовалютой. «Тем самым мы даем понять, что деньги в той или иной форме все равно будут найдены.

И вам либо придется подтверждать легальность их появления, либо с ними расставаться», – подчеркнул собеседник.

«Кстати, простым изъятием средств это не всегда ограничится: далее у органов оперативно-разыскной деятельности появляется серьезная причина проверить ситуацию в рамках уголовного дела», – добавил замглавы комитета.

«Думаю, пришло понимание, что в коррупционную схему могут укладываться не обязательно недвижимость, машины и так далее, а только денежные и другие финансовые активы», – предположил парламентарий.

Изъятие коррупционных денег у чиновников – это адекватная мера, которая найдет «колоссальную поддержку» среди граждан, уверен член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«Когда у чиновника зарплата одна, а уровень жизни, судя по накопленному имуществу, на несколько порядков выше, в обществе возникают претензии. И это относится не только к чиновникам. Заодно внимательно надо посмотреть, под какую сертификацию попадают менеджеры госкорпораций.

Это такая категория, которую мы за скобки выводим, но ведь они – по сути тоже чиновники, хоть и из коммерческой области», – добавил депутат.

«Если денег на счету так много, что они заведомо не могут быть сбережениями, которые человек каждый месяц откладывал с зарплаты, если обосновать появление этих сумм он не может, то Конфискация этих денег – это правильная мера воздействия на такого госслужащего», – считает Хамзаев.

Теперь поправки отправлены на подпись президенту России. В случае его одобрения, документ вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Госдума приняла закон об изъятии коррупционных денег чиновников

Государственная Дума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, предусматривающий ужесточение антикоррупционного законодательства в части распространения возможности обращения в доход государства денег на счетах чиновников, если сумма превышает доход госслужащего за три года.

Авторы предусматривают механизм, позволяющий обращать в доход РФ денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях лица, замещающего должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае, если сумма таких денежных средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, и если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Также законопроект предусматривает порядок проведения генпрокурором РФ и подчиненными ему прокурорами проверки достоверности сведений, представленных чиновником о законности получения денежных средств на счета в банках или иных кредитных организациях. Это коснется средств не только чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

При проведении такой проверки генпрокурор или подчиненные ему прокуроры вправе проводить по своей инициативе беседу с бывшим должностным лицом, получать от него пояснения по представленным им сведениям и материалам, наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию, направлять в запросы в госорганы, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках поступления денежных средств на их счета в банках и иных кредитных организациях.

При этом запросы в кредитные организации, налоговые органы РФ, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, направляются генпрокурором РФ, его заместителями, прокурорами субъектов РФ, военными и другими специализированными прокурорами, приравненными к прокурорам субъектов РФ.

Обращение взыскания на денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, будет осуществляться в соответствии с законом «Об исполнительном производстве».

Нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, при котором органы прокуратуры должны обратиться в суд с заявлением о взыскании их в доход Российской Федерации, предлагается установить в размере 10 тыс.

рублей.